THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

--------------------------

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS HOÀN VŨ

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Hoàn Vũ (“Công ty”, “Công ty UNILO”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản với nội dung như sau:

1.          Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 23/01/2024.

2.          Thời hạn Nhận Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông: Tới 17h00 Ngày 02/02/2024

3.          Ngày thực hiện kiểm phiếu, công bố biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ: Ngày 03/02/2024

4.          Địa điểm thực hiện kiểm phiếu: Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Hoàn Vũ, L03-04, Tầng 33, Tháp A, Toà nhà Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

5.          Cách thức cổ đông thực hiện biểu quyết: Thông qua PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (“Phiếu lấy ý kiến”) (theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty 

6.          Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty UNILO được xác định theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/01/2024.

7.          Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền (Lần thứ ba). Tài liệu lấy ý kiến sẽ được công bố trên Website 

8.          Hướng dẫn biểu quyết lấy ý kiến: Các Cổ đông cho ý kiến đối với từng vấn đề vào Phiếu lấy ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến UNILO theo một trong các hình thức sau:

-            Gửi trong phong bì dán kín về văn phòng UNILO theo địa chỉ: Bộ phận Quan hệ Cổ đông - Phòng Hành chính – Tổng hợp – Văn phòng làm việc tại Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Hoàn Vũ, L03-04, Tầng 33, Tháp A, Toà nhà Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

-            Gửi fax: +84 24 32088661

-            Scan phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) vào địa chỉ thư điện tử (email: admin@unilovietnam.com).

Đối với các Cổ đông tổ chức, văn bản uỷ quyền phải do Người đại diện phần vốn góp tại Công ty UNILO hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Để uỷ quyền, cổ đông tổ chức gửi hồ sơ uỷ quyền đến UNILO bao gồm: Giấy uỷ quyền và bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người được uỷ quyền. Đối với Bên Uỷ quyền là tổ chức nước ngoài: uỷ quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện cho ý kiến cần gửi văn bản scan văn bản uỷ quyền về UNILO để xác minh tính hợp lệ của Văn bản uỷ quyền. Các Cổ đông có thể gửi bản scan đến địa chỉ email: admin@unilovietnam.com và bản chính đến Công ty UNILO trước 17h00 ngày 01/02/2024 theo địa chỉ tại mục (8).

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã được xác định tại mục (2) hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)